Aktieägarna i
AXsensor AB (publ)
kallas härmed till årsstämma den 29 november 2024 kl. 11.00 i Bolagets lokaler på Viktoriagatan 3 i Göteborg. Aktieägare kan även delta på årsstämman via Teams och telefon.
Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall vara införda i aktieboken på dagen för årsstämman. Anmälan görs till Jan Boström, jan.bostrom@axsensor.com.
Aktieägare som önskar delta i årsstämman via Teams eller telefon kontaktar Jan Boström, jan.bostrom@axsensor.com, för anmälan och information om deltagande.
Förslag till dagordning
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Val av en eller två justeringspersoner
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Godkännande av dagordning
- Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
- Beslut om
- fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
- dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
- Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
- Val av styrelse och i förkommande fall revisor
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
- Beslut om ändring av bolagsordningen
- Stämmans avslutande
Styrelsens förslag:
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 10):
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.
Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande totalt högst det vid tidpunkten för emissions beslutet registrerade aktiekapitalet i Bolaget.
Emissionen ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Emission får endast ske till marknadsmässigt pris.
Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska endast kunna ske för att erhålla finansiering för bolagets fortsatta expansion samt motivera anställda.
Styrelsen eller den styrelsen utser föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för att registrera beslutet hos Bolagsverket.
För beslut måste aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna aktierna som de vid stämman företrädda aktierna rösta för beslutet.
Beslut ändring av bolagsordningen (punkt 11):
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att styrelsen kan besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt och med anledning därav ändra bolagsordningen i enlighet med nedan.
| Ändring | Nuvarande lydelse | Föreslagen lydelsen |
|---|---|---|
| § 11 Form för
bolagsstämma |
(Ny paragraf) | Styrelsen kan besluta att
bolagsstämma ska hållas digitalt. |
Styrelsen eller den styrelsen utser föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för att registrera beslutet hos Bolagsverket.
För beslut måste aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna aktierna som de vid stämman företrädda aktierna rösta för beslutet.
Handlingar
Styrelsens fullständiga förslag kommer att finnas tillgängligt hos Bolaget senast två veckor före årsstämman samt skickas till de aktieägare som begär detta.
Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
Göteborg i oktober 2024
AXsensor AB (publ)
Styrelsen