Aktieägarna i
AXsensor AB (publ)
kallas härmed till årsstämma den 18 december 2025 kl. 12.30 via Teams (digitalt).
Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara införda i aktieboken på dagen för stämman. Anmälan görs via mail till Marek Persson, marek.persson@axsensor.com, senast den 15 december 2025.
Förslag till dagordning
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Val av en eller två justeringspersoner
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Godkännande av dagordning
- Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
- Beslut om
- fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
- dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
- Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
- Val av styrelse och i förekommande fall revisor
- Beslut om ändring av bolagsordningen (publikt → privat, kallelsesätt och tid 6 – 2 veckor)
- Beslut om ändring av bolagsordningen (gränser för aktiekapital och antal aktier)
- Beslut om
- Emission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna
- Riktad emission av teckningsoptioner
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
- Stämmans avslutande
Styrelsens förslag:
Beslut ändring av bolagsordningen (punkt 10):
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändring av bolagsordningen (publikt → privat, kallelsesätt och tid 6 – 2 veckor) och med anledning därav ändra bolagsordningen i enlighet med nedan.
|
Ändring |
Nuvarande lydelse |
Föreslagen lydelse |
| § 1 Firma |
Bolagets företagsnamn är AXsensor AB (publ). Bolaget är publikt. |
Bolagets företagsnamn är AXsensor AB. Bolaget är privat. |
| § 8 Kallelse |
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. |
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post eller brev med posten. Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman. |
Styrelsen eller den styrelsen utser föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för att registrera beslutet hos Bolagsverket.
Beslutet är giltigt om samtliga aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman röstar för beslutet och de tillsammans företräder minst nio tiondelar av samtliga aktier i bolaget.
Beslut ändring av bolagsordningen (punkt 11):
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändring av bolagsordningen (gränser för aktiekapital och antal aktier) och med anledning därav ändra bolagsordningen i enlighet med nedan.
|
Ändring |
Nuvarande lydelse |
Föreslagen lydelse |
| § 4 Aktiekapital | Aktiekapitalet ska vara lägst 2 250 000 kronor och högst 9 000 000 kronor. |
Aktiekapitalet ska vara lägst 4 500 000 kronor och högst 18 000 000 kronor
|
| § 5 Antal aktier |
Antalet aktier ska vara lägst 50 000 aktier och högst 200 000 aktier. (Kvotvärde 45 kronor) |
Antalet aktier ska vara lägst 100 000 aktier och högst 400 000 aktier. (Kvotvärde 45 kronor) |
Styrelsen eller den styrelsen utser föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för att registrera beslutet hos Bolagsverket.
För beslut måste aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna aktierna som de vid stämman företrädda aktierna rösta för beslutet.
Förslag till beslut enligt punkt 12:
- Förslag om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna med betalning kontant och kvittning.
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna. - Förslag om riktad emission av teckningsoptioner. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 13):
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.
Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande totalt högst det vid tidpunkten för emissions beslutet registrerade aktiekapitalet i Bolaget.
Emissionen ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Emission får endast ske till marknadsmässigt pris.
Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska endast kunna ske för att erhålla finansiering för bolagets fortsatta expansion samt motivera anställda.
Styrelsen eller den styrelsen utser föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för att registrera beslutet hos Bolagsverket.
För beslut måste aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna aktierna som de vid stämman företrädda aktierna rösta för beslutet.
Handlingar
Styrelsens fullständiga förslag kommer att finnas tillgängligt hos Bolaget senast två veckor före årsstämman samt skickas till de aktieägare som begär detta.
Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
Göteborg i november 2025
AXsensor AB (publ)
Styrelsen